厦门金美信消费金融有限责任公司关于重大关联交易的公告

公告编号：临2023-02

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会〔2022〕1号）相关规定，现将重大关联交易披露如下：

1、关联交易概述与交易标的情况

公司向厦门金圆投资集团有限公司租赁厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心6层02、03、04、05单元，用于日常办公使用。

2、交易对手情况

关联方：厦门金圆投资集团有限公司

统一社会信用代码：9135020057503085XG

企业类型：有限责任公司(国有独资)

成立日期：2011年7月13日

注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门国际金融中心46层4610-4620单元

法定代表人：檀庄龙

注册资本： 430333万(元)

经营范围：1、对金融、工业、文化、服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、土地综合开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

关联关系说明：厦门金圆投资集团有限公司是厦门金圆金控股份有限公司的控股股东，厦门金圆金控股份有限公司是我司的参股股东，故厦门金圆投资集团有限公司为我司关联方。

3、定价政策

该笔关联交易遵循市场化定价原则，不优于与非关联方之间同类交易的条件进行。

4、关联交易金额及相应比例

本次公司向厦门金圆投资集团有限公司租赁办公场地，5年房租合计8488463.2560元，该单笔交易金额占公司上季末资本净额  1.12 %，属于重大关联交易。

5、关联交易审议审批情况

该笔交易经本公司董事会审计暨关联交易控制委员会审议同意，于2023年3月28日经公司第二届董事会第十六次会议表决通过。

6、独立董事发表意见情况

公司三位独立董事分别对该笔关联交易出具了独立的书面意见，即认为：依公开、公平、公允原则，同意；符合外规内规相关规定，同意；同意续租该办公楼方案。

特此公告。

厦门金美信消费金融有限责任公司

                    2023年6月9日